Где-то между логовом злодея Бонда и горячечным сном бухгалтера, испанская национальная полиция вместе с щедрым добавлением Европола и Евроюста, как сообщается, накрыла гигантскую криптобанковскую сеть, достаточно масштабную, чтобы вызвать зависть у умеренно успешных драконов и по крайней мере одного банкира.
🚀 Твои мечты застряли на взлёте, как старый раритет?
Ракета швыряет сигналы, свежую аналитику и горячие новости, чтобы даже твой успех взлетел, если гравитация решит подыграть сарказму!
Криминальная группировка — давайте назовем их ‘Креативная бухгалтерия’ – управляла двумя отделениями, которые были связаны неумеренным интересом к чемоданам, полным наличных денег и биткойн-кошелькам. По слухам, они контролировали более €20 миллионов, что довольно много денег, если не считать покупки квартиры в Лондоне.
Двухголовая операция
Как и все великие истории фэнтези, наши злодеи имели двухголового монстра: один синдикат в Ближнем Востоке направлял DOGE через континенты, словно участвовал в самой скучной эстафете мира, а связанная с Китаем ячейка в Мадриде и Альмерии перемещала достаточно наличных денег через Испанию, чтобы заставить управляющего казино рыдать от радости. Деньги поступали, криптовалюты выходили, а комиссии текли рекой как плохие метафоры на собрании волшебников.
Основной набор навыков банды? Финансовое мошенничество. Похожи на обычное мошенничество, но с большим количеством таблиц Excel и меньшим количеством сена. Деньги были спрятаны, переданы и доставлялись из машин по всей стране, в то время как китайская ячейка оставалась местной, а арабская команда занималась всеми международными переводами (ну хорошо, это можно назвать авантюрами). Где-то среди всего этого люди притворялись шокированными.
Замаскированный под легитимный бизнес
Естественно, банда рекламировалась в социальных сетях — ведь ничто так не говорит о правдоподобном отрицании (plausible deniability), как блестящий пост на Instagram. Они выглядели как обычная компания по переводу средств… если бы обычные компании занимались магнитным привлечением наркобаронов и торговцев людьми и имели подозрительно малое количество отзывов клиентов.
Массивное рейдерское нападение через Испанию и Бельгию
В январе 2025 года двести пятьдесят офицеров ворвались в двери тринадцати неподготовленных объектов подобно окрылённым голубям (не метафора, которую можно услышать каждый день), и к моменту оседания пыли и когда кто-то вспомнил отправить пресс-релиз, было арестовано семнадцать человек.
- Антверпен, Бельгия (предположительно очаровательные вафли не включены)
- Мадрид – четыре ареста (и по крайней мере одна сломанная эспрессо-машина)
- Валенсия — 1, всё ещё не хватает игроков для футбольной команды
- Малага – 1
- Альмерия – 5 (настоящая вечеринка!)
- Кадис — 1
Пятнадцать подозреваемых сейчас наслаждаются академическим отпуском с поддержкой государства за решеткой; их обвиняют в отмывании денег и традиционных хобби криминальной организации.
Активы изъяты
И добыча? О, добыча! Итоговая сумма властей выглядит как рождественский список Голема.
- 205 000 евро наличными (ровно на 20 500 больше, чем большинство журналистов видели за всю свою жизнь)
- €183 000 в различных криптовалютах (ассортированный портфель)
- Восемнадцать ярких автомобилей (к сожалению, ни один из них не летающий ковер)
- Десять объектов недвижимости стоимостью 2.5 миллиона евро (место, место, место!)
- Аксессуары от FaShiOn на сумму 230 000 евро (для хорошо одетого суперзлодея в пути)
- Больше элитных сигар чем у диктатора Плоского мира — оцененных в 622 тысячи евро (это много дымовых сигналов)
- Полный каталог зашифрованных гаджетов и компьютеров (предположительно, без колдунов внутри)
ЕС назвала операцию триумфом в ‘борьбе с организованной преступностью, поддерживаемой криптовалютами’. Будут ли они измерять будущие успехи в метрических тоннах сигар, покажет время. ️♂️💰
Смотрите также
- Аналитика криптовалюты ZBCN: будущее цен на Zebec Network
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты XRP: будущее цен на XRP
- Аналитика криптовалюты JTO: будущее цен на Jito
- Акции PLZL. Полюс: прогноз акций.
- Акции LKOH. ЛУКОЙЛ: прогноз акций.
- Акции BSPB. Банк Санкт-Петербург: прогноз акций.
- Акции MGNT. Магнит: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты WELL: будущее цен на Moonwell
- Хаос в Эфириуме! Кризис секретного ключа основного протокола стейкинга — что произошло на самом деле?
2025-05-15 08:28