Если вы когда-нибудь хотели сидеть на переднем крае крушения международных финансовых схем прямо со своего дивана в пижаме, то вам стоит обратить внимание на Huione Group—камбоджийский ответ на вопрос ‘Сколько способов остаться вне тюрьмы при этом управляя громадной кучей грязной криптовалюты?’
🌟 Луна – не предел, а только начало космических шуток!
CryptoMoon подкидывает сигналы, аналитику и свежие новости, чтобы даже вселенная посмеялась (если поймет сарказм)!
1 мая — день, известный многим как ‘Я снова забыл заплатить за аренду’ — Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) показало всем, что у них очень сильная воля и объявило о возможной отстраненности группы Huione от американской финансовой системы. Под словом ‘отстранены’ я имею в виду, что они не получат даже дебетовую карту Chase, не говоря уже о специальной чековой книжке.
Предложение? Назвать Хуион ‘главным подозреваемым в отмывании денег’, что в мире финансовых кличек сродни получению награды ‘Самый вероятный к замораживанию активов и отмене паспорта’ на выпускной вечер криминальной семьи.
Большой шаг означал бы, что американские банки не могут открыть для Хуион новые двери, окна или даже кошачью дверцу. Если вы надеялись отправить им воздушный шар через счет в Уэллс Фарго, то увы. Придется использовать дымовые сигналы.
Скотт Бессент, министр финансов и человек, скорее всего описанный как «усталый от вашей ерунды», объявил: «Предложенная сегодня мера лишит группу Хуион доступа к корреспондентским банковским услугам, снижая способность этих групп отмывать свои нечестно полученные средства.». Это находится где-то между уровнем официального осуждения «Я удалил вас из подписчиков в Instagram» и «Ваш заказ кофе теперь всегда опаздывает».
Хуйоне напрямую не ведет банковские операции в Штатах. Нет, это было бы слишком очевидно—представьте их как тех, кто хочет попасть в эксклюзивный клуб и поэтому проскальзывают через окно уборной вместе со своим другом. Согласно FinCEN, Хуйоне входит косвенно через зарубежных «друзей», переодевается и затем заказывает обслуживание в бутылках на деньги, которые якобы отмыл для нескольких северокорейских хакерских синдикатов (потому что зачем отмывать $10, когда можно работать с настоящими международными злодеями?)
Предположительно — давайте не будем подавать в суд — они помогли переместить как минимум 4 миллиарда долларов фантомных денег и других форм цифровых ошибок с августа 2021 года по январь 2025 года. Заметная часть этих средств была получена через мошеннические схемы ‘pig butchering’, которые, для тех, кто не знаком с киберпреступностью, являются скорее не барбекю, а разрушительным онлайн-обманом, в результате которого кошельки людей медленно готовятся до совершенства.
Huione, никогда не довольствуясь одной сомнительной операцией, создал свою собственную Марвелл-вселенную цифровых компаний: Huione Pay (когда вы хотите заплатить, но без квитанций); Huione Crypto (когда ваши деньги хотят носить фальшивый ус); и Telegram базар, который недавно поменял название с snappy «Криминальный блошиный рынок» на «Haowaang Guarantee», потому что нет лучшего способа сказать «доверьтесь нам», чем использование множества гласных.
А что такое криминальная империя без собственной монеты? Входите ‘USDH’, привязанный к доллару США, но сконструированный с такой же прозрачностью, как цилиндр фокусника. «Не заморозить!» — заявляет Хуйоне, потому что заморозка средств — это прошлый век. FinCEN в свою очередь пытается остановить реку садовым ситом, отмечая, что такая ситуация привлекает преступников управлять средствами ‘без риска’. Что касается метафор, то эта сравнима с тем, как назвать Титаник «непотопляемым».
Просто чтобы было интересней, Тетхер однажды заморозил $30 миллионов в USDT связанных с Хюнне. В классическом стиле
Сейчас FinCEN открыл период публичных комментариев, так что если у вас есть сильные чувства по поводу оффшорных компаний или просто любите заполнять государственные формы, сейчас ваш момент показать свою позицию.
В июле (когда мир был немного менее в огне), криптоаналитики из Эллиптик указали на Huione как главный центр для киберпреступников Юго-Восточной Азии; это был обычный Craigslit для тех, кто ищет мулов для отмывания денег, комплекты для мошенничества и — да, услуги по торговле людьми, ведь что может быть лучше чем международный преступный бизнес.
Вишенка на торте? Когда их приложение было удалено из Google Play за то, что оно *проверяет заметки* было слишком мафиозным соседским проектом, каким-то образом умудрилось выжить в Apple App Store. Так что если вам нужно ещё одно оправдание для того, чтобы ваш iPhone вас осуждал, вот он.
Смотрите также
- Аналитика криптовалюты ZBCN: будущее цен на Zebec Network
- Акции MGNT. Магнит: прогноз акций.
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Аналитика криптовалюты MIGGLES: будущее цен на Mr. Miggles
- Акции PLZL. Полюс: прогноз акций.
- Акции VEON-RX. VEON: прогноз акций.
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Акции X5. Корпоративный Центр Икс 5: прогноз акций.
- Шокирующий прогноз: доллар к бату в 2025 году – никто не ожидал такого!
- Акции LKOH. ЛУКОЙЛ: прогноз акций.
2025-05-02 10:24