Криптокоролева приговорена к 11 годам за схему Понци с биткоинами на сумму 4,2 миллиарда фунтов стерлингов.

от

Основные выводы

Каков был масштаб мошенничества Цянь Чжимина и как оно осуществлялось?

О, просто очередная банальная афера: Цянь обманула 120 000 китайских инвесторов на сумму 4,2 миллиарда фунтов стерлингов (это 5,6 миллиарда долларов для международной аудитории) через свою компанию Lantian Gerui. Она обещала инвесторам огромную прибыль от майнинга криптовалюты и, подождите… продуктов для здоровья. Идеальное сочетание в небесной схеме Понци, не так ли?

Ищете профессиональную аналитику по рынку акций и классическим финансам? В нашем Telegram-канале вы найдете разборы компаний и инвестиционные идеи.

Перейти к аналитике

Как это дело вписывается в более широкую картину мошенничества в сфере криптовалют в 2025 году?

Это подходит идеально — как квадратный колышек в круглое отверстие. Этот случай является одним из самых масштабных подавлений в криптоиндустрии за год, который, похоже, станет худшим для мошенничества с цифровыми активами. Только за первую половину 2025 года инвесторы потеряли $2,47 миллиарда из-за взломов и мошенничества. И угадайте что? Это уже больше, чем общие потери за 2024 год. Так что да, мы достигаем рекордных показателей мошенничества!

Итак, вот в чем дело: Лондонский суд приговорил Цянь Чжимина к 11 годам и восьми месяцам 11 ноября за отмывание миллиардов в виде Bitcoin. О, и все Bitcoin были украдены у 120 000 инвесторов, пустяки. Полиция Метрополитен также изъяла то, что они называют крупнейшей партией криптовалюты в Великобритании во время рейда в ее особняке в Хэмпстеде в 2021 году. Рейд — в ее особняке. Можете себе представить?

Давайте не забывать, что весь этот случай является ярким примером продолжающегося кризиса мошенничества в мире криптовалют. Фирма по безопасности блокчейна CertiK сообщила, что инвесторы потеряли более 2,47 миллиардов долларов только в первой половине 2025 года. Честно говоря, мы только начинаем.

Понци-схема на 4,2 миллиарда фунтов стерлингов

BBC раскрыл информацию о том, что Qian начал Lantian Gerui (также известный как Bluesky Greet, типа, кто вообще придумывает эти названия?) ещё в 2013 году, обещая прибыль от… подождите… майнинга криптовалюты и продуктов для здоровья. Более правдоподобного и не бывает, верно?

Прокуроры быстро назвали это классической финансовой пирамидой. Она использовала средства новых инвесторов для выплаты старым, и, конечно же, нацелилась на пожилых граждан Китая с помощью очень продуманного маркетинга. Знаете, такого, который заставит вашу бабушку поверить, что она собирается стать следующим Warren Buffett.

Компания даже проводила массовые мероприятия в таких местах, как Большой зал народа в Китае, используя весь угол ‘патриотизма’. Я имею в виду, когда вы смешиваете национальную гордость и финансовое отчаяние, у вас получается рецепт катастрофы. Просто спросите мистера Ю, жертву всего этого, который рассказал BBC: «Они сказали, что хотят сделать Китай номером один в мире». О, конечно, это совершенно точно сделает ваши жизненные сбережения в безопасности, мистер Ю.

И вот что интересно – небольшие ежедневные выплаты создавали ощущение «доверия» к схеме, поэтому инвесторы, многие из которых были пожилыми людьми, вложились в неё с головой. Они даже брали деньги в долг под проценты до 8%, чтобы увеличить свои ставки. Это как финансовая пирамида, построенная на заботе о пожилых людях, но в крипто. Когда всё пошло не так, г-н Ю и его жена потеряли в общей сложности 120 000 юаней ($16 858). Ох.

Из Пекина в Хэмпстед

Перенесемся в середину 2017 года, когда китайские власти наконец-то поняли, что происходит, и начали расследование. Но осталась ли Цянь? Нет. В сентябре она бросилась в Британию, используя поддельные документы, арендовала особняк в Хэмпстеде за более чем £17 000 в месяц и притворилась наследницей антиквариата. Это уровень креативности, о котором мы говорим. Она живет как аферистка из высшего общества, в то время как ее жертвы вынуждены собирать копейки.

Тем временем, её запас Bitcoin взорвался — вырос более чем в двадцать раз за этот период. Её помощник Вэнь Цзянь засвидетельствовал, что Цянь проводила большую часть своих дней… как вы догадались, играя в игры и делая покупки в интернете. Некоторые из нас пытаются честно заработать на жизнь, а она просто накапливает украденный Bitcoin и покупает шведские замки.

Говоря о замках, дневник Цянь раскрыл довольно смелые амбиции. Оказывается, она хотела купить шведский замок и, я не шучу, стать королевой Либерленда. Да, это непризнанная территория на границе Хорватии и Сербии. Это один из способов избежать налогов, верно?

Но всё раскрылось, когда её помощник попытался купить недвижимость в Тоттеридже, не объяснив — послушайте — откуда взялось всё это внезапное богатство. Неудивительно, что последовал полицейский рейд, и они обнаружили жесткие диски, заполненные десятками тысяч Bitcoin. Такое не выдумать.

2025: Кризис мошенничества в сфере криптовалют углубляется

Теперь давайте посмотрим на ситуацию в более широком масштабе. 2025 год становится годом мошенничества. Помимо $2,47 миллиарда, потерянных в первой половине года, мошенничества типа rug pull (когда создатели криптопроекта исчезают со всеми деньгами инвесторов) движутся к отметке в почти $6 миллиардов – по сравнению с $90 миллионами в начале 2024 года. Rug pulls – это, по сути, когда создатели криптопроекта исчезают со всеми деньгами инвесторов. Кому нужны злодеи в фильмах, когда у вас есть криптовалюта?

Схемы тоже развиваются – переходя от DeFi-протоколов к проектам memecoin. О, и давайте не забудем о взломах кошельков. На них пришлось целых 1,7 миллиарда долларов украденных средств. Фишинговые атаки? Ещё 410 миллионов долларов потеряно. Это как Дикий Запад, только с гораздо большим количеством нулей и цифровых активов.

И если вы думали, что это плохо, у нас также есть мошенничества с дипфейками. Да, использование ИИ для выдачи себя за знаменитостей, таких как Илон Маск и Дональд Трамп, чтобы украсть миллионы. Серьёзно, если вы думаете, что собираетесь разбогатеть, подписавшись на фейкового Илона Маска в Twitter, вам, возможно, стоит пересмотреть своё решение.

Взлом Bybit и взлом Cetus Protocol в одиночку уничтожили $1,78 миллиарда. Именно так, всего два инцидента. Но эй, 2025 год еще не закончился. Все будет только хуже.

Смотрите также

2025-11-12 00:51